НПК-Банк (лиц. отозв.)


Общая информация

Лицензия №:3442 Отозвана 30.03.2009
Адрес :115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1 
Телефон :(495)661-00-00 
Сайт : 

Реквизиты

Регион: Г МОСКВА
Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1
Телефон: (495)661-00-00
ОКПО: 70192018
Регистрационный номер: 3442
БИК: 044552754
Корреспондентский счет: 30101810100000000754
Учреждение: Б КБ "НПК-БАНК" (ООО)
Населенный пункт: МОСКВА

РКЦ ОТДЕЛЕНИЕ 5 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

БИК: 044552754
Почтовый адрес: 119049, МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР.,1-2
Телефон: (495)7727300,7727434
Телеграф: 111594 112459

Дополнительная информация

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.03.2009 № ОД-262 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк новых программ кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "НПК-БАНК" (ООО) (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "НПК-БАНК" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В связи с проведением высокорискованной кредитной политики величина собственных средств (капитала) КБ "НПК-БАНК" (ООО) снизилась ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации. Кроме того, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также не соблюдал сроки представления отчетности в Банк России.

В период с июня 2008 года по март 2009 года группой резидентов - клиентов КБ "НПК-БАНК" (ООО), имеющих признаки "фирм-однодневок", систематически переводились крупные суммы денежных средств в виде авансовых платежей в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования. В целом за указанный период клиентами банка были переведены в пользу нерезидентов денежные средства в объеме около 14,5 млрд. рублей, а их получателями явились иностранные компании - клиенты банков Молдовы, Кипра, Эстонии, Латвии, Украины, Киргизии, Азербайджана.

В соответствии с приказом Банка России от 30.03.2009 № ОД-263 в КБ "НПК-БАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

  • курсы
Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 16/07 62.83 62.828
EUR ЦБ РФ 16/07 70.86 70.8574