Диамонд-Банк (лиц. отозв.)
Общая информация
| Лицензия №: | 3225 Отозвана 25.04.2007 |
|---|---|
| Адрес : | 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д.4, корп.14 |
| Телефон : | (495)744-01-12 |
| Сайт : |
Реквизиты
| Регион: | Г МОСКВА |
| Почтовый адрес: | 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д.4, корп.14 |
| Телефон: | (495)744-01-12 |
| Регистрационный номер: | 3225 |
| БИК: | 044585335 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000335 |
| Учреждение: | КУПР КОНК. УПР. ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" - ГК "АСВ" |
| Населенный пункт: | МОСКВА |
РКЦ ОТДЕЛЕНИЕ 2 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ |
|
| БИК: | 044585335 |
| Почтовый адрес: | 129110, МОСКВА 710, ПРОСПЕКТ МИРА,84 |
| Телефон: | (495)6844376,6816117 |
Дополнительная информация
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-297 в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Приказ ОТЗ 297 Диамонд-Банк.doc (210 КБайт)
Приказ ОТЗ 297 Диамонд-Банк.doc (210 КБайт)
