МФД-Клиринг (лиц. отозв.)
Общая информация
Лицензия №: | 3305-К Отозвана 22.03.2007 |
---|---|
Адрес : | 105062, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 16-18, стр. 1 |
Телефон : | (495)783-39-92 |
Сайт : |
Реквизиты
Регион: | Г МОСКВА |
Почтовый адрес: | 105062, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 16-18, стр. 1 |
Телефон: | (495)783-39-92 |
Регистрационный номер: | 3305-К |
БИК: | 044583117 |
Корреспондентский счет: | 30103810600000000117 |
Учреждение: | КУПР КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО "МФД-КЛИРИНГ" |
Населенный пункт: | МОСКВА |
ГРКЦ ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ |
|
БИК: | 044583117 |
Почтовый адрес: | 125424, МОСКВА 705, ВОЛОКОЛАМСКОЕ Ш.,75 |
Телефон: | (495)9502502,9502555 |
Дополнительная информация
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России от 22.03.2007 № ОД-224 в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, поученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» , руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Приказ ОТЗ 224 МФД-Клиринг.doc (189 КБайт)
Приказ ОТЗ 224 МФД-Клиринг.doc (189 КБайт)