Центробанк грозит банкам высокими штрафами за сомнительные операции

 
ЦБ РФ предупредил в жесткой форме крупные российские банки о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций, что будет наказываться высокими штрафами, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
 
"Мы направили индивидуальные письма в конце декабря (в крупные банки РФ — ред.) жесточайшего содержания, даже я хотел, честно говоря, немного смягчить, но председатель (ЦБ Эльвира Набиуллина — ред.) был непоколебим, где мы установили жесткий график снижения (числа, доли – ред.) сомнительных операций", — сказал Скобелкин.
 
При этом исключений по снижению этих показателей для банков нет, подчеркнул он. "Никаких индульгенций у них по пороговым значениям нет", — сказал Скобелкин.
 
"Не хочу говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали на сумму, примерно сравнимую с банком BNP Paribas", — рассказал зампред ЦБ.
 
Иными словами, регулятор будет жестко штрафовать банки-нарушители, указал он. "Будем тогда балансировать это достаточно серьезными штрафами. Нарушаете — извините", — предупредил зампред ЦБ.
 
"Мы будем последовательно добиваться, чтобы предупредить, в идеале не допустить вовлечение крупнейших наших банков в проведение таких вот нехороших операций", — сказал Скобелкин.
 
Источник: РИА Новости

Материал просмотрен: 2218 раз
Комментарии (0)добавить комментарий
Ваш комментарий
Автор
Введите число на картинке

  • курсы
Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 28/03 92.59 0.0174
EUR ЦБ РФ 28/03 100.27 -0.1417