Российские банки могут получить списки сомнительных клиентов в июне

 

Российские банки могут получить данные о сомнительных клиентах уже в июне 2017 года, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV ежегодной конференции "Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

 

"Вчера мы согласовали с Росфинмониторингом разработанные нами форматы передачи через структуры данных о случаях отказа (клиентам в заключении договора банковского счета, проведении операции, либо сведения о расторжении договора. - RNS). Это означает, что на следующей неделе мы сможем разместить все эти материалы на официальном сайте Банка России в сети интернет. Через 60 дней, в соответствие с нашим нормативным актом, после этого, где-то в июне месяце начнется передача этих сведений в кредитные организации", - рассказал Скобелкин.

 

Он еще раз пояснил, что данные сведения не могут быть причиной для отказа клиенту в обслуживании.

 

"Данные сведения, и я это на всех встречах говорю, считаю своим долгом, не являются безусловным, самостоятельным, достаточным основанием для принятия решения кредитной организацией об отказе. Это дополнительная информация для оценки рисков клиента и метода выбора направления борьбы с такими рисками", - пояснил он.