ЦБ отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организаций

 

Банк России отозвал с 19 июня 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Фидбэк", а также у небанковской кредитной организации (НКО) "Расчетный Финансовый Дом" говорится в сообщении регулятора.

 

По данным ЦБ, бизнес "Фидбэк" практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. При этом РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. Кроме того, в деятельности кредитной организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

 

РНКО "Фидбэк" не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня 2017 года она занимала 571-е место в банковской системе России.

 

Деятельность НКО "Расчетный Финансовый Дом", по данным ЦБ, с конца 2016 года была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

 

НКО "Расчетный Финансовый Дом" не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня 2017 года она занимала 570-е место в банковской системе России.