«Галлион Капитал» не отдал деньги эмитенту и остался с лицензией

Как стало известно РБК daily, на финансовом рынке произошел скандал при размещении облигаций. Организатор размещения «Галлион Капитал» не отдал причитающиеся средства инвесторов облигационного займа «Краснодартеплоэнерго». На текущий момент в арбитражный суд поданы иски со стороны «Краснодартеплоэнерго», которая требует с «Галлион Капитала» 263,8 млн руб. за оплаченные банком «Открытие» 250 тыс. облигаций. Эмитент облигаций просит признать договор недействительным и вернуть ему выданные «Галлион Капиталу» 44 млн руб. аванса и неустойки. Кроме того, к «Галлион Капиталу» подан иск со стороны банка «Открытие» в 1 млн руб., который должен был получить комиссию за сделку. «Краснодартеплоэнерго» известна тем, что среди ее совладельцев значится сын депутата Госдумы от Дагестана Ризвангаджи Исаева. Член совета директоров «Краснодартеплоэнерго» Инна Чернобрывая в течение нескольких дней пыталась дать ответ РБК daily, но, посоветовавшись с собственниками компании, не стала комментировать ситуацию.

В конце прошлого года в московском офисе «Галлион Капитала» представители краснодарских силовиков провели выемку документов. В отношении генерального директора «Галлион Капитала» Игоря Ненькина, который ранее работал директором управления по долговым инструментам в компании «Антанта Капитал» и даже состоял в комитете по долговым рынкам биржи РТС, было заведено уголовное дело. Районный Советский суд Краснодарского края 11 июля этого года назначил г-ну Ненькину (сейчас он находится в изоляторе) наказание в виде восьми лет лишения свободы, но он подал апелляцию на решение, и теперь оно будет рассматриваться в вышестоящей инстанции. Кстати, работавшая в «Галлион Капитале» и «Антанте Капитал» жена г-на Ненькина Ольга в настоящее время занимает должность руководителя компании «Вест-Капитал».

Несмотря на то что офис «Галлион Капитала» не работает с декабря прошлого года, а последние данные по капиталу на сайте компании датируются концом октября, ФСФР до сих пор не отобрала у компании лицензии на брокерскую, дилерскую деятельность и на доверительное управление бумагами. Так что формально ничто не мешает «Галлион Капиталу» осуществлять свою деятельность.

Предыдущий руководитель ФСФР Владимир Миловидов не стал комментировать ситуацию и порекомендовал обратиться в пресс-службу ФСФР. В то же время при выпуске происходило вмешательство службы из-за ошибок в документах при эмиссии «Краснодартеплоэнерго». По словам источника РБК daily в ФСФР, в службе еще в декабре прошлого года знали, что с займом происходят сложности. Регулятор 3 марта этого года даже приостановил облигационный выпуск, но в «день смеха» решил возобновить его. Вчера в пресс-службе ФСФР комментарий по ситуации предоставить не смогли.

По мнению председателя совета «Финпотребсоюза», экс-главы ФСФР Игоря Костикова, возможно, ФСФР не была поставлена в известность правоохранительными органами или своим региональным отделением. «Хорошо, что там хотя бы деньги никто не принимает, и это уже не так опасно, но такие ситуации могут привести к серьезным последствиям. Но в любом случае это безобразие, ведь участники рынка действительно могут пострадать от того, что происходит очень позднее реагирование», — сказал г-н Костиков.