ЦБ в апреле направит банкам обновленный список сомнительных клиентов

 
В начале апреля банки получат информацию о гражданах, которые исключены из списка сомнительных клиентов, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе заседания Совета Федерации.
 
«С 1 января Центральный банк должен был запустить механизм доведения списка отказников до всех финансовых организаций. К сожалению, технически есть вопросы, и, скорее всего, это наступит в первых числах апреля».
 
По закону банки могут отказывать клиенту в проведении операции, если имеются подозрения в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Банки получают от Росфинмониторинга ориентировку по критериям риска, чтобы обратить особое внимание на конкретного клиента.
 
Источник: Агентство «RNS»

Материал просмотрен: 1117 раз
Комментарии (0)добавить комментарий
Ваш комментарий
Автор
Введите число на картинке

  • курсы
Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 29/01 62.83 0.4919
EUR ЦБ РФ 29/01 69.23 0.4485