ЦБ в апреле направит банкам обновленный список сомнительных клиентов

 

В начале апреля банки получат информацию о гражданах, которые исключены из списка сомнительных клиентов, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе заседания Совета Федерации.

 

«С 1 января Центральный банк должен был запустить механизм доведения списка отказников до всех финансовых организаций. К сожалению, технически есть вопросы, и, скорее всего, это наступит в первых числах апреля».

 

По закону банки могут отказывать клиенту в проведении операции, если имеются подозрения в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Банки получают от Росфинмониторинга ориентировку по критериям риска, чтобы обратить особое внимание на конкретного клиента.