ЦБ отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка

 

Банк России отозвал с 17 ноября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Региональные финансы" (Регионфинансбанк). Согласно данным отчетности, эта кредитная организация, не являющаяся участником системы страхования вкладов, занимала по величине активов на 1 ноября 480-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

 

По данным регулятора, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом такая деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета.

 

Кроме того, отмечается в сообщении, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

 

Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций, однако руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

 

В соответствии с приказом регулятора в Регионфинансбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.