ЦБ: перевести без открытия счета по упрощенной идентификации можно будет не более 100 тыс. рублей
30 мая 2025
Такой максимальный порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая этого года.
Если необходимо перевести более 100 тыс. рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был.
Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тыс. до 100 тыс. рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации.
Для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН (при наличии).
Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов.
Источник: Банк России
Материал просмотрен: 58 раз
Комментарии (0)добавить комментарий
Ваш комментарий
