В Москве задержаны мошенники, которые отмыли 4 млрд рублей по поддельным банковским картам

Правоохранительными органами столицы пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность с использованием поддельных банковских карт, сообщает пресс-служба управления «К» МВД. По предварительным данным, ущерб государству составил более 2 млрд руб. Мошенники успели заработать свыше 200 млн руб., получая прибыль 4,5% общей суммы за незаконное обналичивание.

21 марта управление «К» МВД России сообщает, что совместно с УЭБ по Москве пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность в сфере электронных платежных систем с использованием поддельных банковских карт. В частности, было установлено, что двое мужчин, проживающих в Москве, заключали с организациями фиктивные договоры якобы на оказание различных услуг. Затем подставные фирмы, получив денежные средства за «выполненную работу», переводили их с помощью электронной системы «Банк-клиент» на свои расчетные счета в банке.

При этом во всех подставных фирмах сотрудниками числились так называемые мертвые души — граждане, утратившие ранее паспорта. Злоумышленники, используя эти паспортные данные, оформляли пластиковые карты, на которые и переводились впоследствии из банка денежные средства в качестве «зарплаты». Обналичивались деньги в банкоматах, доступ к которым осуществлялся исключительно в помещениях фирм-однодневок; в организации они возвращались за вычетом 3,5–4,5% за оказанные преступниками услуги.

По данным следователей, за два года злоумышленники успели заработать более 200 млн руб., а ущерб государству только по предварительным подсчетам составил свыше 2 млрд руб. Кроме того, было установлено, что часть денежных средств выводилась «клиентами» подставных фирм за пределы России, а некоторые из них имели финансирование из бюджета страны.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», также проводится проверка на предмет причастности сотрудников банка к соучастию в преступлении.