Росфинмониторинг обеспокоен сокращением объема данных от банков о сомнительных операциях

 Росфинмониторинг столкнулся с существенным сокращением объема передаваемой банками информации о подозрительных операциях, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин, выступая на конференции АРБ.

По его словам, Росфинмониторинг столкнулся с резким сокращением объема информации, поступающей от кредитных организаций по коду 6001 - сведения о подозрительных операциях. "Банки пытаются объяснить это тем, что они отказываются от некорректных клиентов. Наш анализ показывает, что здесь есть некое лукавство", - сказал Чиханчин.

Не все операции, отметил он, которые относятся к коду 6001, связаны с лицами, которым банки отказали в проведении операции или открытии счета, там есть операции и иного характера. "Не надо устраивать кампанейщину, надо выстроить правильную грамотную работу. Это не лучший показатель - резкое сокращение", - сказал он.