Правительство расширит банкам основания для отказа клиентам в проведении валютных операций

 

Правительство намерено расширить основания, по которым банки смогут отказывать клиентам в проведении валютных операций.

 

Соответствующий законопроект в четверг, 1 сентября, был одобрен на заседании кабинета министров.

 

В настоящее время, уполномоченный банк при наличии всех необходимых документов может отказать клиенту в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма (часть 5.2 статьи 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма").

 

Как отмечается в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительства, подготовленный Минфином и одобренный правительством законопроект предлагает предоставить уполномоченным банкам возможность отказывать в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства РФ.

 

По мнению разработчика, это позволит устранить условия, способствующие нарушениям в сфере валютного регулирования.

 

"Принятие законопроекта позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банки",- отмечает Минфин в пояснительной записке к законопроекту.

 

Необходимые изменения будут внесены в статью 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

 

В КоАП будут установлены административные наказания за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.