НПК-Банк (лиц. отозв.)
Общая информация
| Лицензия №: | 3442 Отозвана 30.03.2009 |
|---|---|
| Адрес : | 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1 |
| Телефон : | (495)661-00-00 |
| Сайт : |
Реквизиты
| Регион: | Г МОСКВА |
| Почтовый адрес: | 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1 |
| Телефон: | (495)661-00-00 |
| ОКПО: | 70192018 |
| Регистрационный номер: | 3442 |
| БИК: | 044552754 |
| Корреспондентский счет: | 30101810100000000754 |
| Учреждение: | Б КБ "НПК-БАНК" (ООО) |
| Населенный пункт: | МОСКВА |
РКЦ ОТДЕЛЕНИЕ 5 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ |
|
| БИК: | 044552754 |
| Почтовый адрес: | 119049, МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР.,1-2 |
| Телефон: | (495)7727300,7727434 |
| Телеграф: | 111594 112459 |
Дополнительная информация
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 30.03.2009 № ОД-262 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк новых программ кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "НПК-БАНК" (ООО) (г. Москва).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "НПК-БАНК" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
В связи с проведением высокорискованной кредитной политики величина собственных средств (капитала) КБ "НПК-БАНК" (ООО) снизилась ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации. Кроме того, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также не соблюдал сроки представления отчетности в Банк России.
В период с июня 2008 года по март 2009 года группой резидентов - клиентов КБ "НПК-БАНК" (ООО), имеющих признаки "фирм-однодневок", систематически переводились крупные суммы денежных средств в виде авансовых платежей в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам об импорте товаров на условиях коммерческого кредитования. В целом за указанный период клиентами банка были переведены в пользу нерезидентов денежные средства в объеме около 14,5 млрд. рублей, а их получателями явились иностранные компании - клиенты банков Молдовы, Кипра, Эстонии, Латвии, Украины, Киргизии, Азербайджана.
В соответствии с приказом Банка России от 30.03.2009 № ОД-263 в КБ "НПК-БАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
