Топ-менеджеры Банка расчетов и сбережений подозреваются в незаконном обналичивании

С июля 2010 по апрель 2012 го­да преступная группировка смогла заработать на незаконной банковской деятельности 56,5 млн руб., сообщает ГУЭБиПК МВД. В рамках расследования уголовного дела правоохранительные органы задержали вице-президента и одного из топ-менеджеров Банка расчетов и сбережений, который использовался для противоправной деятельности. Имена подозреваемых пока не раскрываются.

По версии следствия, по поддельным платежным поручениям кредитной организации деньги переводились на счета фирм-однодневок. Затем средства обналичивались с использованием депозитария Банка расчетов и сбережений. Деньги конвертировались в валюту и с помощью фальшивых документов направлялись в банки Вьетнама, Китая, Польши и стран Прибалтики. Всего таким образом в теневой сектор экономики попали 1,6 млрд руб.

Расследуя обстоятельства нелегальных операций, МВД провело 19 обысков, в результате которых были изъяты печати и документы более двадцати фирм-однодневок, использовавшихся в схеме по обналичиванию.

Это не первое дело, которое в этом году расследуется правоохранительными органами в отношении банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием. В июле по делу о незаконной банковской деятельности был задержан экс-сотрудник Мастер-банка Евгений Рогачев (см. РБК daily от 15.10.12). В банке настаивают на том, что г-н Рогачев возглавлял управление корпоративного бизнеса и уволился до появления претензий со стороны полиции.

Помимо Мастер-банка в этом году внимание МВД привлек еще ряд кредитных организаций. Весной обыски и выемки документов были проведены в Золостбанке, СБ Банке, банке «Стратегия», «Западном» и Фондсервисбанке. Большинство из этих кредитных организаций после визита правоохранительных органов столкнулись с оттоком средств клиентов-юрлиц.